飞鸽出海境外每隔几天就入帐10w会被监控吗？
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境外每隔几天就入帐10w会被监控吗？
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xiaoli 评论
境外每隔几天入账10万元是否会被监控，这涉及到不同国家和地区的监控规定和政策。一般来说，各国都有反洗钱和反恐怖融资的监控机制，对大额资金的流动进行监测。具体情况可能因国家、地区、银行等因素而有所不同。
在一些国家和地区，如果频繁出现大额资金的入账，特别是与可疑活动或非法资金流动有关的情况，可能会引起监控机构的注意，可能会触发相关调查和报告程序。这旨在防止洗钱、恐怖融资等违法活动。
如果您有特殊的资金流动需求或担心被
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tarahlingle36 评论
肯定会，境外转帐进你的帐号会被监管，每一笔都会有记录，如果不是有异常现象人家是不会特别留意你的，只有在异常情况下他们才会特别关注
6个月前 0条评论 -
milanlangridge1 评论
境外有规律的大额转账是被监控的因为涉嫌境外洗钱,这个可能会被查。如果指正常的生意往来,只能说明你的生意很好,不会查的。
6个月前 0条评论
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